Сайт продается

Цена: 550$

Обращатся : [email protected]

Как Секач и Алпатова создали Краснодарскую ОПГ и сколько «срубили»?

Как Секач и Алпатова создали Краснодарскую ОПГ и сколько «срубили»?

Краснодарское ОПГ, как оказалось, возглавляют Евгения Алпатова и Секач. Эти люди не просто дурили россиян голову долгие годы, но и занимались организацией множества преступлений, вплоть до убийств! Казалось бы, приличные люди, передовые. А оказалось…

Полицейские арестовали участников ОПГ за отмывание денег через криптовалюту

Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что преступники через криптовалютные терминалы конвертировали фиатные деньги в цифровые активы. Все операции проводились с использованием небольших сумм денег, чтобы не вызвать подозрений.

Члены преступного сообщества переводили средства со счета на счет и только затем через криптоматы переводили их в виртуальную валюту. После конвертации они отправляли средства на криптобиржи.

Операция по задержанию членов банды проводилась в Испании. Обыски прошли в семи домах и одном промышленном помещении, которое использовалось преступниками для выращивания каннабиса. Правоохранительные органы изъяли документы и компьютеры, на котором хранится информация о количестве токенов, купленных бандитами.

В докладе Европола также отмечается, что испанские власти санкционировали арест четырех «холодных» и 20 «горячих» кошельков, на которые было перечислено 9 млн евро.

Напомним, по данным европейской полиции, биткоин все еще пользуется большой популярностью у киберпреступников и применяется для финансирования различной криминальной деятельности.

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, распространявшей "синтетику" на Урале за криптовалюту

Четверо молодых людей распространяли синтетические наркотики жителям региона через интернет-форум

ФСБ пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), причастной к распространению на Урале синтетических наркотиков с использованием криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

"Четверо молодых людей распространяли синтетические наркотики жителям Урала через интернет-форум. Организатор группы переписывался с покупателями и договаривался о поставках .Один из участников группы занимался обналичиваем денежных средств, остальные делали закладки наркотиков. Оплата товара производилась электронным методом через цифровой актив, именуемый криптовалютой. В конце апреля все участники ОПГ был задержаны", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, в ходе обысков было изъято 2 кг "синтетики" и крупная денежная сумма. "Ежемесячный оборот наркотиков составлял более 20 кг. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - отметили в УФСБ.

В ведомстве добавили, что была задержана студентка одного из вузов Екатеринбурга, которая распространяла синтетические наркотики через интернет-магазин в Свердловской и Челябинской областях, а также в Москве. "На квартире девушки были обнаружены таблетки и порошковые вещества - синтетический героин массой более 400 гр. Оплата производилась криптовалютой, возбуждено уголовное дело", - пояснили в пресс-службе.

Криптовалюта в РФ используется для незаконной продажи наркотиков - Росфинмониторинг

Виртуальная валюта в России используется на различных этапах движения доходов от незаконной продажи наркотиков, говорится в отчете Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации преступных доходов (2017-2018 гг.)

«В 2017 году установлены факты использования криптовалюты «биткоин» в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков на территории 23 субъектов РФ», - говорится в документе.

В частности, в отчете сообщается, что криптовалюту могут использовать при расчетах за наркотики, выплате вознаграждений закладчикам, наркокурьерам и работникам нарколабораторий, а также при легализации преступных доходов и распределении средств между организаторами ОПГ.

Росфинмониторинг подчеркивает, что популярность данного способа расчетов при совершении преступлений обусловлена анонимностью операций с криптовалютами.

Секач отмыл 30 миллионов на сбыте наркотиков

Секачу, ранее судимому, прокурор области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

По версии следствия, с октября 2018 года по январь 2019 обвиняемый, действую в составе организованной группы, изготавливал тайники-закладки с наркотиками и через интернет распространял запрещенные вещества на территории России. Общий вес наркотических средств составил более 5000 гр.

Деньги, поступающие на электронный кошелек, фигурант конвертировал в российский рубль. Таким образом, было легализовано 30 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский суд для рассмотрения по существу. В отношении остальных членов группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.